Fraudele bazate pe furtul de identitate, transportatorii fantomă („fake carriers”) și deturnarea mărfurilor fără utilizarea forței reprezintă una dintre cele mai rapide amenințări în creștere pentru industria logistică europeană. În acest context, CLECAT (European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services) a finalizat și publicat noul „Guide on Preventing Identity-Based Cargo Theft”, un ghid european de bune practici destinat caselor de expediții și operatorilor logistici. Ghidul a fost elaborat cu contribuția directă a mai multor asociații naționale, printre care și Uniunea Societăților de Expediții din România (USER).

Criminalitatea logistică devine tot mai sofisticată

Analiza CLECAT arată că furtul de marfă evoluează rapid de la furtul fizic tradițional către scheme complexe bazate pe fraudă și identitate falsă. În multe cazuri, infractorii utilizează companii aparent legitime, documente autentice sau platforme digitale de transport pentru a obține acces la mărfuri de mare valoare.

Potrivit datelor citate în ghid, numai în Germania au fost înregistrate 88 de cazuri de „phantom hauliers” în primele șapte luni ale anului 2025, egalând numărul total al cazurilor raportate în întregul an precedent. Fenomenul are un caracter transfrontalier și afectează tot mai multe state membre.

USER – peste patru ani de implicare activă în combaterea fraudelor din transport

USER se află de peste patru ani în prima linie a eforturilor de prevenire a fraudelor din transportul rutier, semnalând constant autorităților și organizațiilor naționale și europene evoluția acestui fenomen (falsificare documente, furt marfă, „fake carrier”) și impactul său asupra caselor de expediții și a lanțurilor logistice.

În calitate de membru CLECAT și reprezentant al sectorului românesc de expediții și logistică, USER a readus această problematică pe agenda europeană prin prezentarea de cazuri concrete, analize și tendințe observate în piață, în cadrul reuniunilor Supply Chain Security Institute. Ca urmare a acestor demersuri, CLECAT a inițiat un proces coordonat de analiză și acțiune la nivel european privind furtul de marfă și fraudele logistice.

Mai mult decât atât, USER a informat în mod direct Comisia Europeană, EUROPOL și alte instituții și autorități naționale și internaționale relevante cu privire la situația concretă din România și la amploarea fenomenului fraudelor din transport.

Contribuția USER, recunoscută oficial de CLECAT

Importanța contribuției USER este recunoscută explicit chiar în introducerea ghidului CLECAT, unde organizația europeană menționează că experiența practică și expertiza furnizate de USER au contribuit la elaborarea documentului, alături de asociațiile din Slovacia și Germania.

Noul ghid oferă recomandări concrete privind:

• verificarea transportatorilor și a polițelor de asigurare;
• identificarea indicatorilor de risc;
• verificarea șoferilor și vehiculelor la încărcare;
• securizarea comunicațiilor digitale;
• procedurile de răspuns în caz de incident;
• creșterea gradului de conștientizare și instruirea personalului.

Documentul acordă o atenție deosebită fenomenului transportatorilor fantomă, furtului de identitate și utilizării unor adrese de e-mail sau documente falsificate pentru preluarea mărfurilor.

Ghidul și un check-list operațional rapid sunt disponibile pentru membrii USER

Pentru a sprijini implementarea unor măsuri concrete de prevenire a fraudelor logistice, USER pune la dispoziția membrilor săi ghidul european „Guide on Preventing Identity-Based Cargo Theft”, care este disponibil pe site-ul USER.

Având în vedere caracterul tehnic și complex al ghidului, care cuprinde 15 pagini de recomandări și bune practici, USER a elaborat și un check-list operațional rapid, ușor de utilizat de către casele de expediții, companiile logistice și companiile producătoare/de import/de export, disponibil, de asemenea, pe site-ul USER.

Membrii și companiile interesate pot consulta documentele accesând pagina “Ghiduri” de pe site-ul USER.

Aceste instrumente practice sintetizează principalele verificări care trebuie efectuate înainte de contractarea și încărcarea unui transport și urmărește reducerea riscului de fraudă.

Principiul „Chain of Trust”

Atât ghidul CLECAT, cât și inițiativele promovate de USER se bazează pe principiul „Chain of Trust” (Lanțul Încrederii), conform căruia securitatea transportului trebuie construită etapă cu etapă:

Verifică firma → verifică asigurarea → verifică datele de comunicare (adrese de e-mail, telefoane, conturi bancare etc) → verifică șoferul → verifică vehiculul → abia apoi eliberează marfa.

De-a lungul timpului, USER, prin partenerii săi, a pus la dispoziția comunității profesionale instrumente de verificare companii de transport și documente:

– aplicație digitală pentru verificarea în timp real a datelor companiilor de transport și a autovehiculelor folosite – oferită gratuit uniunii noastre de către membrul partener RENOMIA;

– platformă digitală de verificare și analiză a documentelor din transport, concepută pentru detectarea fraudelor de tip „fake carrier”, a documentelor falsificate și a neconcordanțelor privind licențele și asigurările utilizate în operațiunile logistice – DOCO by Dacoda. 

Cei interesați sunt rugați să contacteze USER: office@user.ro.

Aceste instrumente pot fi utilizate ca mijloace prin care casa de expediție implementează și monitorizează o politică de bune practici destinată propriului personal, dar și ca dovezi că au fost întreprinse măsuri rezonabile de prevenire a fraudelor (due dilligence).

Evident, aplicarea sistematică a acestor verificări poate reduce semnificativ expunerea financiară și operațională a companiilor și poate contribui la creșterea securității întregului lanț logistic european.

Tema a fost dezbătută și la Congresul European al Caselor de Expediții organizat de USER

Importanța combaterii fraudelor logistice a fost reflectată și în cadrul SEEFF Congress & FIATA REU Field Meeting 2026, organizat de USER la București, în perioada 18 – 20 mai 2026. USER a dedicat întregul Panel 1 – „Security, risk and compliance: Fighting fraud and crime in the supply chain” acestei teme de actualitate.

Moderat de Niels Beuck, Președintele FIATA Advisory Body Safety & Security și Deputy Director General al DSLV Germania, panelul a reunit experți din cadrul FIATA, CLECAT, Ministerului Afacerilor Interne, TAPA EMEA, ESPORG, TT Club, BursaTransport și DMB Partners.

Discuțiile au abordat conceptul de „Chain of Trust” – un lanț continuu de verificare și securitate care începe cu validarea companiei și a șoferului, continuă cu infrastructura sigură și standardele internaționale și se încheie cu reacția rapidă în cazul detectării unei fraude.

În cadrul sesiunilor au fost prezentate soluții privind:

• verificarea automată a transportatorilor;
• conformitatea cu GDPR la verificarea șoferilor;
• parcările securizate și standardele europene;
• verificarea în timp real a operatorilor pe bursele de transport;
• rolul asigurătorilor și implicațiile juridice ale fraudelor logistice;
• soluții software pentru detectarea documentelor falsificate și a polițelor de asigurare invalide.

Poziția USER

Fraudele de tip „fake carrier” nu mai reprezintă incidente izolate, ci o formă de criminalitate organizată, digitală și transfrontalieră, care necesită un răspuns coordonat la nivel european. USER va continua să susțină măsuri de prevenire, schimbul de informații și dezvoltarea unor standarde comune de verificare, în beneficiul membrilor săi și al întregului lanț logistic european.

Publicarea ghidului CLECAT reprezintă un pas important înainte și confirmă rolul activ pe care USER îl joacă în definirea soluțiilor europene pentru creșterea securității și rezilienței transporturilor de marfă.