Fraudele bazate pe furtul de identitate (“fake carrier”), documentele falsificate și deturnarea mărfurilor au devenit una dintre cele mai serioase amenințări pentru industria transporturilor și logisticii din Europa.

În ultimii ani, Uniunea Societăților de Expediții din România (USER) a desfășurat o amplă activitate de informare și conștientizare asupra acestui fenomen, contribuind inclusiv la elaborarea ghidului european CLECAT privind prevenirea fraudelor bazate pe furtul de identitate și publicând propriul Check-list rapid anti-fraudă în transportul de mărfuri, care promovează principiul “Chain of Trust”: verificarea companiei, a asigurării, a comunicării, a șoferului și a vehiculului înainte de eliberarea mărfii.

Însă prevenirea fraudelor nu înseamnă doar proceduri interne, ci și utilizarea unor instrumente digitale care permit verificarea rapidă a partenerilor comerciali.

BursaTransport – peste 25 de ani de experiență în sprijinul unei piețe sigure

De peste două decenii, BursaTransport (123cargo), parte a Grupului ALPEGA, reprezintă una dintre cele mai vechi și mai respectate burse electronice de transport din România.

Experiența acumulată în administrarea platformei și contactul permanent cu utilizatorii au permis dezvoltarea unor instrumente practice care răspund provocărilor reale din piață. Feedback-ul companiilor, precum și informațiile primite de la investigatorii specializați în fraude sunt transformate constant în soluții care contribuie la reducerea riscurilor operaționale.

Verificarea începe înainte de atribuirea transportului

Potrivit specialiștilor BursaTransport, cele mai multe fraude au un scenariu comun: infractorii folosesc identitatea unei companii reale și contactează expeditorul prin adrese de e-mail sau numere de telefon diferite de cele oficiale, reușind astfel să preia marfa și să dispară înainte ca victima să descopere înșelăciunea.

Pentru a reduce acest risc, BursaTransport pune la dispoziția utilizatorilor instrumentul “Verificare contact”, prin care pot fi comparate datele de contact primite de la ofertant (așa cum apar ele în ofertă = copy paste)cu informațiile existente în bazele de date ale burselor din Grupul ALPEGA.

Se introduc datele de contact ale ofertantului (adresa de email, numărul de telefon, numele companiei și numărul românesc de camion), se solicită verificarea, iar dacă răspunsul este “Nu există în Bursele Alpega”, înseamnă că acel ofertant nu este înregistrat în bursele Alpega, iar continuarea negocierii cu cărăușul respectiv se face pe propriul risc.

Instrumentul este destinat atât membrilor BursaTransport, cât și întregii comunități de transport și logistică, fiind disponibil inclusiv utilizatorilor care nu dețin un cont activ pe platformă.

Sau

“Verifică email” este versiunea simplificată a instrumentului de verificare dezvoltat de BursaTransport, disponibilă atât membrilor platformei, cât și întregii comunități de transport și logistică.

Prin intermediul acestuia poate fi verificată rapid o adresă de e-mail sau un număr de telefon, fără a fi necesar un cont activ pe BursaTransport.

Instrumentul este accesibil direct din pagina principală a platformei, în zona publică a site-ului, putând fi utilizat inclusiv de vizitatori neautentificați. Astfel, BursaTransport pune la dispoziția întregii comunități un instrument rapid de prevenire a fraudelor și de verificare preliminară a partenerilor de afaceri.

Mai mult decât o simplă verificare

Recomandările BursaTransport nu se opresc la verificarea datelor de contact.

Companiile sunt încurajate să verifice și:

• licența de transport și copia conformă;
• raportul Creditreform;
• scoring-ul companiei;
• istoricul activității în bursă.

Aceste informații permit o evaluare completă a partenerului comercial și pot evidenția din timp eventuale semnale de alarmă.

Profesionalismul rămâne cea mai bună protecție

Un mesaj transmis de BursaTransport merită reținut de întreaga industrie:

“A încredința marfă unui transportator care intră în vorbă cu victima, fără un elementar control al identității acestuia, nu este un risc al burselor electronice, ci o lipsă totală de profesionalism a utilizatorului victimă.”

În aceeași direcție, BursaTransport a dezvoltat și platforma PROFXUSER, destinată pregătirii și certificării utilizatorilor burselor de transport, contribuind la creșterea nivelului de profesionalism al dispecerilor, plannerilor și operatorilor din domeniu.

Așadar, site-ul www.profxuser.com este destinat persoanelor fizice ce activează în domeniul transportului rutier de marfă și, se presupune, folosesc o bursă de transport. Site-ul are menirea să propună o testare a cunoștințelor referitoare la:

• transportul rutier de marfă
• burse de transport
• convenții internaționale ce reglementează transportul de marfă
• activitatea curentă a companiilor de transport și expediție.

USER și BursaTransport – un parteneriat pentru un lanț logistic mai sigur

USER și BursaTransport colaborează de mulți ani în domeniul prevenirii fraudelor logistice, promovând schimbul de informații, dezvoltarea bunelor practici și utilizarea instrumentelor digitale de verificare.

Această colaborare s-a reflectat inclusiv în cadrul SEEFF Congress & FIATA REU Field Meeting 2026, unde BursaTransport a participat, alături de FIATA, CLECAT, TAPA EMEA, TT Club și alți experți europeni, la panelul dedicat securității lanțurilor logistice și combaterii fraudelor.

Într-un context în care metodele infractorilor devin tot mai sofisticate, utilizarea sistematică a instrumentelor de verificare, împreună cu aplicarea principiului “Chain of Trust”, poate reduce semnificativ riscul de pierderi financiare și poate contribui la consolidarea unui lanț logistic european mai sigur și mai rezilient.

Recomandările USER

Instrumentele digitale și verificările disponibile prin platforme precum BursaTransport reprezintă un sprijin important, însă ele trebuie integrate într-o politică internă de prevenire a fraudelor.

USER recomandă tuturor caselor de expediții, companiilor de transport și operatorilor logistici să își dezvolte și să implementeze proceduri proprii de due diligence, aplicabile înainte de atribuirea fiecărei comenzi de transport.

Înțelegem foarte bine realitatea din industrie: dispecerii, freight forwarderii și operatorii lucrează permanent contra cronometru, gestionează simultan zeci de curse și trebuie să ia decizii într-un timp foarte scurt. Tocmai această presiune operațională este exploatată de grupările infracționale, care încearcă să determine companiile să renunțe la verificări sub pretextul urgenței.

Cu toate acestea, în contextul actual, verificarea subcontractanților nu mai poate fi privită ca o opțiune, ci trebuie să devină o etapă firească a procesului de lucru. La fel cum verificarea documentelor comerciale sau emiterea unei comenzi de transport fac parte din activitatea curentă, și verificarea identității partenerului trebuie să devină o componentă esențială a due diligence-ului operațional.

Câteva minute dedicate verificării companiei, poliței de asigurare, datelor de contact, șoferului și vehiculului pot preveni pierderi de zeci sau chiar sute de mii de euro, precum și litigii, afectarea relației cu clienții și prejudicii de imagine.

În opinia USER, cea mai eficientă protecție împotriva fraudelor este combinarea procedurilor interne bine definite, a instruirii periodice a personalului, a schimbului de informații în cadrul industriei și a utilizării instrumentelor digitale de verificare. Doar astfel putem construi un veritabil „Chain of Trust” și un lanț logistic mai sigur și mai rezilient.