În ultimii ani, sectorul transporturilor a fost afectat de „fake carrier”. Acești transportatori fictivi și frauduloși se prezintă drept companii legitime, folosind adesea documente convingătoare, dar falsificate, identități corporative furate sau adrese de e-mail ușor modificate. Scopul lor este simplu: interceptarea mărfurilor valoroase și apoi dispariția fără urmă.

La Congresul European al Caselor de Expediții, pe care USER îl va organiza la București, între 18 și 20 mai 2026, sub egida FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations) și SEEFF (South Eastern European Freight Forwarders Associations), vom aborda acest subiect stringent, în cadrul panelului cu tema „Securitate, Risc și Conformitate – Combaterea Fraudei și Criminalității în Lanțul de Aprovizionare”.

Se va discuta despre toate tipurile de fraudă în transport (furt de marfă, furt de identitate a transportatorului, polițe de asigurare fictive), sisteme de due diligence, verificare automată a subcontractanților, rolul asigurărilor în atenuarea riscurilor, securitate cibernetică, metode de prevenire, standarde de securitate TAPA/AEO, parcări securizate etc.

Vor fi prezenți vorbitori importanți și cu experiență în acest domeniu.

Detalii despre acest eveniment: https://seeff-fiata2026.ro/.

Sperăm că veți participa la acest congres și așteptăm cu nerăbdare înscrierea dumneavoastră.

Beneficiați acum de tariful de înscriere „early bird”, valabil până la 17 martie 2026!

Pentru a realiza ce amploare a luat fenomenul “fake carrier” în Europa, vă transmitem mai jos traducerea unui articol dintr-o revistă belgiană, TRANSPORTMEDIA:

Problema se concentrează din ce în ce mai mult pe platformele digitale de transport de mărfuri (bursele de transport). Deși aceste platforme au fost cândva lăudate pentru eficiența și flexibilitatea lor, ele se dovedesc, de asemenea, a fi o nouă poartă de acces pentru infractori. Crearea unui profil cu aspect demn de încredere necesită puțin efort, iar viteza potrivirii digitale înseamnă că se efectuează întotdeauna verificări insuficiente.

„82% dintre clienți atribuie un transport în termen de cincisprezece minute.”, spune Gunnar Gburek, șeful departamentului de afaceri la Timocom. „În acest timp scurt, este aproape imposibil să verifici temeinic un transportator.”

Potrivit asigurătorilor și organizațiilor din industrie, numărul raportărilor privind furtul de marfă crește exponențial în fiecare an, în special pe rutele internaționale.

„Avem de-a face cu «transportatori falși» în fiecare zi.”, spune Edwin Letschert de la compania olandeză Botlek Logistics. „Fie încearcă să ne ofere o încărcătură pe care să o încărcăm pentru ei. Fie încearcă să accepte o încărcătură de la noi pentru a o putea fura.”

Impactul asupra companiilor afectate este semnificativ. Valoarea transporturilor furate poate depăși jumătate de milion de euro. Pe lângă daunele financiare directe, există și daune aduse reputației, creșterea costurilor de asigurare și pierderea încrederii în sistemele digitale. Întreprinderile mici uneori nu pot supraviețui unui singur incident.

Cum funcționează frauda?

Modelul este, de obicei, același. Un „transportator fals” răspunde la o comandă prin intermediul unei platforme sau al unui subcontractant. Documentele, permisele și informațiile de contact par corecte, dar sunt falsificate. Încărcătura, adesea electronică, materiale de construcție, metale sau alte bunuri de mare valoare, este colectată fără probleme. Apoi, adresa de livrare este schimbată, contactul este întrerupt și/sau transportul dispare complet din sisteme.

„Metoda este, într-adevăr, adesea identică.”, spune Edwin Letschert. „Până acum, știm ce să căutăm. De exemplu, aproape niciodată nu negociază prețul transportului, deci acesta este deja un punct de plecare. Și verificăm informațiile despre companie cât mai amănunțit posibil. Dacă ceva pare suspect, nu mergem mai departe. Uneori, numele unor companii cunoscute și de încredere sunt, de asemenea, utilizate în mod abuziv. Prin urmare, ar trebui să verificați întotdeauna dacă adresa de e-mail corespunde cu cea a acelei companii. Uneori, există o diferență de o singură literă față de adresa de e-mail reală.”

În unele cazuri, subcontractanții neavizați cooperează, estompând granițele dintre vină și responsabilitate. „Transportatorul fals angajează apoi un transportator legitim pentru a încărca în locul său.”, explică Edwin Letschert. „Și apoi livrează, cu bună-credință, la o adresă diferită de cea menționată în contractul oficial. Deci, transportatorul nu este implicat în mod conștient, dar adesea ajunge să fie învinovățit ulterior, deoarece încărcătura a dispărut.”

Unii infractori din domeniul transporturilor chiar preiau transportatori inactivi sau aflați în dificultate. „Plătesc un om de fațadă, uneori chiar o persoană fără adăpost sau un tânăr de 18 ani, care semnează pentru bani.”, spune Frederik Dekeyser de la agenția de cercetare Wim Dekeyser. „Infractorii au apoi numere de TVA valide, permise și uneori chiar un membru al unei burse de mărfuri. Înainte ca achiziția sau modificarea acțiunilor să fie înregistrată oficial, nimeni nu știe că firma este în mâinile infractorilor.”

“Deoarece, de obicei, se descoperă abia după câteva zile că ceva este în neregulă,

bunurile pot fi literalmente oriunde.”

Cum preveniți frauda?

În primul rând: verificați totul, cum ar fi licențele, numărul de telefon, adresa de e-mail, documentele de asigurare și așa mai departe.

„Dar, în practică, un planificator de transport nu are timp să verifice toate acestea.”, spune Frederik Dekeyser. „Și astfel, frauda trece adesea nedetectată. De aceea, trimitem e-mailuri de avertizare sectorului de ceva vreme. În aceste e-mailuri, colectăm informații, cum ar fi adrese de e-mail suspecte, numere de telefon și nume, pe care le primim de la companiile de transport. Este un serviciu gratuit. Obișnuiam să facem asta o dată sau de două ori pe săptămână, dar acum uneori chiar și de 20 de ori. Primim rapoarte despre tentative de fraudă sau fraudă reușită în fiecare zi.”

Un alt instrument este așa-numitul „model de barieră”. Acest model arată în ce puncte ale procesului logistic intervin infractorii și unde pot fi implementate bariere, cum ar fi o verificare mai strictă, verificări îmbunătățite ale identității și tehnologie de verificare a transportatorilor. Prin înțelegerea modului de operare al „transportatorilor falși”, companiile pot lua măsuri specifice.

Înregistrarea plăcuțelor de înmatriculare și supravegherea prin camere ajută, de asemenea, în lupta împotriva acestor infractori. În același timp, experții solicită o profesionalizare suplimentară: verificare digitală paneuropeană a polițelor de asigurare, a permiselor și a informațiilor despre companii, o bază de date centrală a „transportatorilor falși” cunoscuți și reguli clare de comunicare care să mențină contactele în cadrul platformelor de transport de mărfuri cât mai mult posibil.

„Dar această comunicare pe bursele digitale pare să nu fie foarte eficientă împotriva fraudei.”, spune Frederik Dekeyser. „Unele platforme au încetat să o mai folosească. Dar Teleroute, de exemplu, împărtășește cine a vizualizat un anunț, astfel încât, în caz de fraudă, aveți deja aceste informații.”

Se mai găsesc vreodată mărfurile furate?

„Șansele sunt mici.”, spune Frederik Dekeyser. „Deoarece, de obicei, se descoperă abia după câteva zile că ceva nu este în regulă, mărfurile ar putea fi literalmente oriunde. Transportul este prin definiție internațional, ceea ce face ca raportarea și investigațiile să fie complexe. De exemplu, un transport este încărcat în Belgia pentru a fi livrat în Spania. Dar infractorul se prezintă drept transportator polonez, iar mărfurile dispar în Republica Cehă. Cooperarea dintre forțele de poliție din diferite țări este dificilă. Chiar și stabilirea locului unde se depune o plângere se dovedește uneori a fi o provocare majoră. Ocazional, găsim depozite care conțin bunuri furate: nu întotdeauna încărcătura din cazul pe care îl investigăm, ci alte transporturi furate. Angajații depozitului sunt uneori arestați, dar adevărații lideri rămân ascunși.”

Listă de verificare pentru recunoașterea „transportatorilor falși”

Cum recunoști un „transportator fals”? La Congresul DEKRA pentru Vehicule Comerciale din Berlin, Gunnar Gburek de la Timocom a prezentat lista de verificare de mai jos.

1. Aceștia doresc întotdeauna să comunice în afara pieței.
2. Se referă la solicitări de transport presupuse sau reale, „deturnând” astfel ofertele actuale pretinzând că răspund la o solicitare existentă.
3. Dețin informații privilegiate (sau încearcă să le obțină): uneori cunosc detalii despre rute, locații de încărcare sau clienți, iar alteori încearcă să adune informații punând întrebări aparent irelevante.
4. Își asumă identitățile unor companii de transport cunoscute folosind numele companiilor sau chiar siglele acestora.
5. Modifică ușor adresele de e-mail, de exemplu, dispatch@haulierr.eu în loc de dispatch@haulier.eu.
6. Folosesc documente falsificate, cum ar fi licențe EURO, certificate de asigurare și CMR-uri.
7. Acceptă prețuri sub valoarea de piață pentru a obține rapid un contract.
8. Insistă asupra unei decizii rapide, deoarece crearea timpului pentru verificare este dușmanul lor.

Instrument pentru avertizarea rapidă a planificatorilor cu privire la fraudă

Agenția de cercetare Wim Dekeyser dezvoltă un instrument de monitorizare care să ajute planificatorii și expeditorii să identifice rapid „transportatorii falși”. Utilizatorii trebuie doar să introducă trei detalii despre compania pe care o contactează: numele, codul TVA și adresa de e-mail la care au fost contactați.

„Instrumentul leagă imediat aceste informații de bazele de date publice, registrele companiilor și lista internă a fraudatorilor cunoscuți.”, explică Frederik Dekeyser. „Un modul bazat pe inteligență artificială analizează combinația și, în câteva secunde, oferă un semnal clar: «Atenție, această adresă de e-mail nu corespunde cu informațiile oficiale ale companiei» sau «Acest nume a apărut în cazuri de fraudă anterioare». Sistemul arată dintr-o privire dacă ceva este în neregulă. Lansarea este programată pentru începutul anului 2026.”

Cei care doresc să primească e-mailuri de avertizare de la Wim Dekeyser despre „transportatorii falși” pot solicita unul prin intermediul adresei warning@wimdekeyser.be.

De asemenea, puteți raporta frauda (tentativele) prin intermediul acestei adrese.

Sursa: https://transportmedia.be